A Receita Federal, em ação conjunta com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, deflagrou a Operação Arena para desarticular um esquema sofisticado de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro no setor de apostas de quota fixa e jogos de azar, as chamadas bets.
A ofensiva cumpre 17 mandados de busca e apreensão em cinco estados e autorizou o bloqueio judicial de bens e valores que podem alcançar o limite de R$ 1 bilhão.
A estrutura sob investigação simula operar a partir do exterior para ocultar que sua gestão administrativa e financeira acontece no Brasil, burlando a tributação nacional.
Receba no WhatsApp as principais notícias do dia em primeira mão Entre no grupo
Veja onde os mandados contra bets na Operação Arena
As diligências ocorrem de forma simultânea em 14 endereços distintos espalhados pelo país. A mobilização foca em endereços ligados ao grupo empresarial investigado e a operadores do esquema:
- Paraíba
- Sergipe
- São Paulo
- Rio de Janeiro
- Paraná
Ao todo, 40 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal atuam no cumprimento das ordens judiciais. O objetivo principal é coletar novas provas digitais e documentais para subsidiar o processo penal e administrativo contra as pessoas físicas e jurídicas envolvidas.
O governo federal notificou 37 fintechs suspeitas de movimentar recursos de casas de apostas sem autorização para operar no BrasilFoto: Imagem gerada por IA/ND MaisComo funcionava a fraude financeira e societária
Segundo as investigações conduziadas pela 4ª Região Fiscal e pela Equipe de Fiscalização de Combate às Fraudes Estruturadas, o grupo utilizava empresas de fachada constituídas no exterior para justificar remessas internacionais milionárias de recursos sem lastro operacional real.
Para ocultar a origem ilícita e o destino final dos valores movimentados no mercado de apostas, o grupo empregava mecanismos financeiros complexos, tais como:
- Intermediação por instituições de pagamento e corretoras;
- Operações de câmbio irregulares para remessas ao exterior;
- Conversão e movimentação de fundos por meio de ativos digitais (criptomoedas);
- Omissão deliberada de rendimentos à administração tributária.
Com essa engenharia societária, os investigados conseguiam reduzir ou evitar de forma fraudulenta o imposto incidente sobre o faturamento gerado com apostas no Brasil, transferindo os lucros ilícitos para contas internacionais.
Operação mira advogado Nelson Wilians e apreende itens de luxo
Entre os principais desdobramentos da Operação Arena está o cumprimento de mandados de busca e apreensão na residência do renomado advogado Nelson Wilians, em São Paulo.
Os investigadores apontam o jurista como suspeito de atuar como operador financeiro da rede ilícita, integrando a engenharia responsável por ocultar e lavar o patrimônio bilionário do grupo.
-
1 de 7
Ferraris, Rolls-Royce, joias, quadros, dólares e euros: veja itens de luxo apreendidos na Operação Arena – Divulgação Receita Federal/ND Mais
-
2 de 7
Ferraris, Rolls-Royce, joias, quadros, dólares e euros: veja itens de luxo apreendidos na Operação Arena – Divulgação Receita Federal/ND Mais
-
3 de 7
Ferraris, Rolls-Royce, joias, quadros, dólares e euros: veja itens de luxo apreendidos na Operação Arena – Divulgação Receita Federal/ND Mais
-
4 de 7
Ferraris, Rolls-Royce, joias, quadros, dólares e euros: veja itens de luxo apreendidos na Operação Arena – Divulgação Receita Federal/ND Mais
-
5 de 7
Ferraris, Rolls-Royce, joias, quadros, dólares e euros: veja itens de luxo apreendidos na Operação Arena – Divulgação Receita Federal/ND Mais
-
6 de 7
Ferraris, Rolls-Royce, joias, quadros, dólares e euros: veja itens de luxo apreendidos na Operação Arena – Divulgação Receita Federal/ND Mais
-
7 de 7
Ferraris, Rolls-Royce, joias, quadros, dólares e euros: veja itens de luxo apreendidos na Operação Arena – Divulgação Receita Federal/ND Mais
Em nota, a defesa do escritório confirmou o recebimento das equipes federais e afirmou prestar integral colaboração com as autoridades.
As diligências chamaram a atenção das equipes da PF e da Receita Federal pelo alto padrão de ostentação mantido pelos suspeitos.
Durante a execução das ordens judiciais, foram apreendidos veículos de altíssimo luxo das marcas Ferrari, Rolls-Royce, Porsche e BMW, frota avaliada entre R$ 15 milhões e R$ 19 milhões , além de expressivas quantias em maços de dólares, euros, joias e obras de arte.
De acordo com o Ministério Público Federal, a estrutura do esquema baseava-se em empresas sediadas em paraísos fiscais como Curaçao e Costa Rica para simular transações no exterior.
A apuração foca em rastrear se o patrimônio milionário apreendido foi financiado com os recursos desviados do faturamento das apostas e se a rede operou ativamente na sonegação sistemática do imposto incidente sobre o mercado nacional.